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在2011年10月10日进行的沟通方法,公司可能开票给8名董事,现实,董事会开票,董事会开票,董事会开票票体式,关系董事伎俩表决,董事会开票,董事会开票权,董事会开票票,董事会开票顺序,通牒召集董事会国民大会
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一份简化:新五丰 一份代码:600975 编号:2011-20
湖南新五丰利益利益有限公司第三届董事会第湖南新五丰利益利益有限公司第三届董事会第三十三十次国民大会判决公报次国民大会判决公报
湖南新五丰利益利益有限公司第三届董事会第湖南新五丰利益利益有限公司第三届董事会第三十三十次国民大会判决公报次国民大会判决公报
并进行进行 20112011 睬在大会的一号一号次亲当成为搭档大会通牒
并进行进行 20112011 睬在大会的一号一号次亲当成为搭档大会通牒

董事会及每关于个人的简讯董事保证人本、给错误的劝告性正式的
或许主修科目忽略,并对其使满意的忠诚、的严格和完整性承当一两个和发生联系的过失。
湖南新五丰利益利益有限公司 (以下简化公司)的第三届thirtiet
在2011年10月10日进行的沟通方法,公司可能开票给8名董事,现实与表决的董事
事8名。国民大会顺序 《公司条例》、协会等规则的文字。。
经与应有的数量相符入席董事通讯表决票,国民大会的表决成功实现的事如次:
1、在复习 公司高管鼓动为设计情节为设计情节及互相牵连配件
为了使公司全部情况有理的鼓动策略性、无效,适用公司普遍地和然后开展的需求,
拟对 公司高管鼓动为设计情节及其附件 高管把联套在车上鼓动策略性的复习。

(理解的使满意
协定8票 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过法案。
本公司孤独董事宣布孤独建议协定。
该法案还需经成为搭档大会约束力。
2、乔春胜医生在思索辞去公司副总统
乔春胜医生因关于个人的简讯使遭受,适合辞去其承担的公司副总统。
协定8票 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过法案。
3、对公司的审察国民大会 2011 临当成为搭档大会的一号有关运动的
协定8票 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过法案。
要紧立刻的要紧立刻的
要紧立刻的要紧立刻的
●国民大会召集工夫:2011年10月28日(星期五午前)9:00
●截止过户日期:2011年10月19日(星期三)
●国民大会召集放置:武夷路,湖南省长沙市 2 19号一号小道 楼国民大会室
●国民大会方法:现场方法
条件想要系统开票:否
一、这次国民大会的基本情况
1
它是定于 2011 年 10 月 28 天(星期五午前) 9:00 公司的国民大会 2011 一号次亲
当成为搭档大会,详细成绩如次:
国民大会会议召集人:利益利益有限公司的董事湖南板
国民大会召集方法:现场方法
国民大会放置:武夷路,湖南省长沙市 2 19号一号小道 楼国民大会室
二、国民大会本题:
序号 该提案的使满意 特殊判决事项条件
1 在复习 公司高管鼓动为设计情节及互相牵连配件清单 否
三、这次国民大会的列席:
(一)为2011 年 10 月 19 在后期 15:00 中国证券登记簿结算利益有限公司close的现在分词形式后
上海公司完全符合公司的个人财产成为搭档;
(二)不克不及列席成为搭档国民大会,由委托代劳人列席国民大会 (代替物
后);
(three) the board of directors of the company、监事和高级管理人员的董事会;
(四)公司受雇的求婚者和那个做特邀嘉宾。
四、登记簿远远地
(一)登记簿:
1、公司成为搭档持成为搭档账目卡、营业执照硬拷贝 (公司盖印)、法定代劳人证明
保险证明书 (公司盖印)及法定代劳人学位证,在人类的代劳,要不是前三
项材料及法定代劳人学位证硬拷贝外还需想要公司代表委托书及自己学位
证;
2、关于个人的简讯成为搭档请持一份账目卡、学位证,在人类的代劳,要不是前
两项通信,需求想要代替物、自己学位证。
(二)报名工夫和方法:
应邀列席国民大会的成为搭档 2011年10月25日的早上 8:30-11:后期30点 14:30-17:
00 对公司登记簿机关的董事会。护送利益登记簿为成为搭档
东国民大会的召集条件。外资成为搭档可以经过描写预登记簿,但原登记簿所需材料